En De Guevara y Sandoval & Asociados, entendemos la importancia de que las empresas operen bajo un marco legal sólido y alineado con sus políticas internas.

Nuestros servicios de Compliance están diseñados para fortalecer la integridad, prevenir riesgos y garantizar el cumplimiento normativo. Ofrecemos:

Análisis de Riesgo

Identificamos y evaluamos riesgos legales, operativos y reputacionales que puedan afectar a su empresa, proporcionando estrategias para mitigarlos de manera efectiva.

Detección, Implementación y Capacitación

Diseñamos programas de cumplimiento adaptados a las necesidades específicas de su organización. Implementamos políticas y procedimientos alineados con el marco jurídico aplicable. Capacitamos a directivos y empleados en temas de ética corporativa y cumplimiento normativo.

Auditoría de Cumplimiento

Realizamos auditorías para evaluar la conformidad de sus operaciones con las leyes y regulaciones aplicables, así como con políticas internas.Ofrecemos recomendaciones prácticas para subsanar posibles deficiencias.

Adecuación de Políticas Internas

Redactamos y ajustamos manuales de ética, códigos de conducta y políticas empresariales para asegurar su alineación con los estándares nacionales e internacionales.

Procedimientos ante COFECE e IFT

Asesoramos y representamos a empresas en procedimientos administrativos y sancionadores ante la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) y el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), garantizando una defensa efectiva.

Consultoría en Buenas Prácticas Corporativas

Realizamos un análisis integral de las prácticas comerciales de su empresa para asegurar su legalidad, transparencia y efectividad en el mercado.

Capacitación en Prevención de Lavado de Dinero

Implementamos y capacitamos en programas de Prevención de Lavado de Dinero (PLD) y financiamiento al terrorismo, cumpliendo con las obligaciones establecidas por la legislación vigente.

En De Guevara y Sandoval & Asociados, nos especializamos en diseñar programas de cumplimiento a la medida, garantizando que su empresa opere con integridad y alineada a los más altos estándares legales y éticos.

Compliance: Seguridad, Transparencia y Confianza para su Empresa.